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Iglesia Mormona: El banco de Sion es multado por lavar miles de millones de dólares

Iglesia Mormona: El banco de Sion es multado por lavar miles de millones de dólares
13 enero, 2021
Category: Cuentas Bancarias

Publicado por: gemini () Fecha: 12 de febrero de 2011 11:47 AM

Mi mi mi. Parece que los federales criticaron al Banco Zion por falta de controles adecuados contra el lavado de dinero. Este es un gran problema porque literalmente miles de millones de dólares se transfirieron alrededor del mundo a lo largo de los años a través de Zions y muchos de ellos probablemente estaban sucios.

¡Oye, quizás de ahí vino el dinero en efectivo para construir City Creek! Recuerde que no se utilizó dinero del diezmo. jejeje.

Publicado por: weeder () Fecha: 12 de febrero de 2011 12:28 PM

. ” Transferencias electrónicas sospechosas de miles de millones de dólares relacionadas con transacciones que pueden haber involucrado tráfico de drogas y otros delitos”. No me sorprende en lo más mínimo.

Publicado por: weeder () Fecha: 12 de febrero de 2011 12:49 PM

Y desde octubre de 2010

Y te debe encantar este comentario del presidente. de Siones:

. James Abbott, vicepresidente senior a cargo de las relaciones con los inversores de Zions, dijo que los pasos en falso se debieron a descuidos administrativos que no se suman a un patrón de mala conducta intencional.

“ Si bien es decepcionante, trabajamos muy duro para mantener una cultura de cumplimiento y somos muy cuidadosos ”, dijo Abbott.

Y ahora están atrapados lavando dinero por 12.9 MIL MILLONES de dólares en 138 transacciones. Eso es mucho dinero en muy pocas transacciones. ¿Alguien puede decir “cartel” o “mafia”?

Publicado por: Every Member a Janitor () Fecha: 12 de febrero de 2011 13:22

Zions Bancorporation anuncia la entrada en nuevos acuerdos de distribución de acciones

Y MUY AL DÍA SIGUIENTE.

11 de febrero: Unidad de Bancorp de Zions de EE . UU. $ 8 millones sobre reglas de lavado de dinero http://online.wsj.com/article/BT-CO-20110211-711576.html

Publicado por: OnceMore () Fecha: 12 de febrero de 2011 02:03 p.m.

Creo que es un error asumir que Zions Bank ya no es una institución mormona. Sí, se cotiza en bolsa, pero la mayoría de los miembros de la Junta Directiva son mormones, los abogados que los representan son mormones, y el actual Profit, Tommy Monson, todavía sale a “bendecir” nuevas ramas.

Las multas actuales representan 138 transacciones, lo que equivale a un promedio de alrededor de 9 millones por transacción. Estos no son inmigrantes mexicanos de poca monta que envían dinero a casa, como afirmaron algunos tontos en la sección de comentarios de los lectores de SL Tribune. Me parece una mafia mormona.

En cuanto al comentario de Carol Y. [sección de comentarios del Tribune] se trata de no robar porque el gobierno no quiere competencia, ¿cómo cuadra ese comentario con el hecho de que Zions Bank tomó 1.400 millones en dinero TARP del gobierno? , y que Zions Bank es uno de los pocos receptores de dinero del TARP que no ha devuelto nada de ese dinero a contribuyentes como Carol Y.?

Vea el n. ° 8 en la lista en la página del sitio web en el enlace anterior.

Publicado por: Jim Huston () Fecha: 12 de febrero de 2011 02:48 p.m.

Una nota al margen interesante. Se requiere que sus últimos 10K (informe anual al gobierno) estén disponibles para el público. Se puede ver en http://quote.morningstar.com/stock-filing/Annual-Report/2009/12/31/t.aspx?t=&ft=10-K&d=4fecc266640c83c5a9892f30a8d7ab97

Lo interesante de este informe es que dos secciones están ausentes y se refieren a una presentación posterior separada que no es pública.

ARTÍCULO 12. PROPIEDAD DE SEGURIDAD DE DETERMINADOS DUEÑOS BENEFICIARIOS Y ASUNTOS DE GESTIÓN Y ACCIONISTAS RELACIONADOS Otra información requerida por el artículo 12 se incorpora como referencia de la Declaración de poder de la Compañía que se presentará posteriormente.

ARTÍCULO 13. CIERTAS RELACIONES Y TRANSACCIONES RELACIONADAS, E INDEPENDENCIA DEL DIRECTOR Incorporado por referencia de la Declaración de representación de la Compañía para ser posteriormente archivada.

Han superado efectivamente el requisito de información pública para informar sobre transacciones de partes relacionadas, uso de información privilegiada e independencia de la junta.

Publicado por: mckay () Fecha: 12 de febrero de 2011 12:06 p.m.

. . . que hizo que Joseph Smith y Signey Rigdon fueran multados por sentencia judicial, así como otros juicios:

Publicado por: helemon () Fecha: 12 de febrero de 2011 12:12 AM

Publicado por: chica del campo del vino () Fecha: 12 de febrero de 2011 05:07 p.m.

“La iglesia ya no tiene una participación mayoritaria en este banco, desde 1960. Quizás lo hubieran hecho mejor si lo hubiera hecho y no hubiera sido castigado con sanciones”.

Publicado por: mckay () Fecha: 12 de febrero de 2011 05:20 PM

Eso es verdad WCG, pero ahí es donde la iglesia pone su dinero según Monson:

“Puede estar seguro de que esta iglesia no pone sus inversiones y su confianza en nada que no sea estable, honorable y (que tenga) un historial de desempeño e integridad”, dijo.

Esto del sitio web de Monson dedicando el nuevo Zion’s Bank en Provo. “. un récord de desempeño e integridad”, ahora estoy confundido.

Publicado por: Wine Country Girl () Fecha: 12 de febrero de 2011 06:01 PM

¿Me equivoco al sentirme tan alegre al poner a un morgbot a la defensiva?

Publicado por: lostinutah () Fecha: 12 de febrero de 2011 06:47 PM

Todos menos dos de los miembros de su junta son mormones.

Publicado por: get her done () Fecha: 12 de febrero de 2011 06:17 PM

La iglesia mormona es el mayor cliente de préstamos que tiene el banco. ¿Qué le dice eso sobre la pérdida del banco de Zion y ahora sus multas federales multimillonarias por lavado de dinero?

Publicado por: SusieQ # 1 () Fecha: 12 de febrero de 2011 07:02 PM

Trabajé en bancos durante años. En las últimas décadas, hubo nuevas reglas sobre depósitos de un solo $ 10,000, o una combinación que equivalía a $ 10,000 o más, especialmente en un día. Esos activarían formularios especiales para completar.

No puedo imaginar lo que estaban haciendo con las transferencias electrónicas de: “miles de millones de dólares relacionados con transacciones que pueden haber involucrado el tráfico de drogas y otros delitos”.

Note la palabra: “puede” – no hay evidencia de un crimen o tráfico de drogas en este informe. Probablemente solo involucre papeleo descuidado o papeleo faltante.

Publicado por: Flanders () Fecha: 12 de febrero de 2011 08:07 PM

¿Cuánto papeleo implica una transferencia bancaria? Pensé que la idea detrás de una transferencia bancaria era limitar las transacciones de papeleo. No soy banquero. sólo preguntaba.

Publicado por: snb () Fecha: 12 de febrero de 2011 08:26 p.m.

Cualquiera que equipare el banco de Sion con el mormonismo en general se está equivocando. Ambos son negocios y, por eso, están muy separados.

Publicado por: mckay () Fecha: 12 de febrero de 2011 08:41 PM

Sí, tal vez muy separados. Pero entonces, ¿por qué estaba Monson [profeta mormón actual] en Provo en la inauguración del nuevo Banco de Sión? Siempre me ha resultado extraño que un presidente de iglesia se dedique y ore por un negocio privado.

Publicado por: Persona de cumplimiento () Fecha: 12 de febrero de 2011 08:32 p.m.

El informe que mencionó SusieQ es para depósitos en EFECTIVO de más de $ 10000. Zions no se equivocó con esos informes. Los depósitos en efectivo ni siquiera eran parte de su problema. Y no estoy de acuerdo con que esto haya sido una simple cuestión de papeleo mal archivado o descuidado.

He trabajado en cumplimiento de instituciones financieras durante más de 15 años y me especializo en los requisitos de la Ley de Secreto Bancario (la ley que Zions violó). Parece que Zions no contaba con procedimientos de supervisión adecuados para detectar depósitos sospechosos realizados mediante captura remota de depósitos o para detectar transferencias bancarias sospechosas. Zions hizo su propia revisión una vez que se dio cuenta de que tenía un problema y estuvo de acuerdo en que las transacciones eran sospechosas.

Debe darse cuenta de que un banco tan grande como Zions procesa miles de estas transacciones todos los días. No creo ni por un segundo que el banco procesara a sabiendas transacciones relacionadas con el lavado de dinero, pero tampoco tenían sistemas para detectarlas. Por eso los multaron.

Las instituciones financieras deben buscar de forma proactiva transacciones sospechosas e informarlas de inmediato. No importa si las transacciones estaban realmente relacionadas con el lavado de dinero. La falla ocurrió cuando no detectaron las transacciones sospechosas y las reportaron.

Publicado por: SusieQ # 1 () Fecha: 12 de febrero de 2011 09:33 PM

Agradezco su explicación más detallada sobre el motivo de la multa. No sé cómo se las arreglaron para no tener políticas adecuadas. Esa parte fue descuidada.

Publicado por: ExMormonRon () Fecha: 12 de febrero de 2011 10:21 PM

¿Por qué siguen atando este banco al morg? Aparte de sus raíces, prácticamente ya no existe una relación significativa. FRM, Wells Fargo y Vanguard son los mayores accionistas. No es un problema.

En segundo lugar, prácticamente todos los bancos importantes de EE. UU. Han sido multados por presentar informes no relacionados con el SAR en México. Una vez más, no es un problema. Las casas de cambio en México son entidades comunes y, hasta hace poco, los bancos no habían presentado los informes de actividades sospechosas requeridos. Ahora lo harán. Union Bank, Wells Fargo, Wachovia, Citibank, US Bank. todos han sido multados.

Publicado por: Emmas Flaming Sword () Fecha: 13 de febrero de 2011 12:18 AM

Monson dedicó la nueva sede el año pasado.

Publicado por: Sorprendido () Fecha: 12 de febrero de 2011 10:36 p.m.

. y fundada por la Iglesia SUD, y dirigida por miembros de la Iglesia SUD, y en la que la Iglesia SUD decide depositar su dinero, sería un poco diferente de todos los demás que también fueron multados. Supongo que no. ¿Ves el punto?

Publicado por: Hoggle () Fecha: 13 de febrero de 2011 12:37 AM

¿Alguien tiene una transcripción de la oración dedicatoria de Provo? Estos son todo lo que puedo encontrar.

Publicado por: Emmas Flaming Sword () Fecha: 13 de febrero de 2011 12:40 AM

“Puede estar seguro de que esta iglesia no pone sus inversiones y su confianza en nada que no sea estable, honorable y (que tenga) un historial de desempeño e integridad”, dijo. Tommy Monson

Publicado por: Hoggle () Fecha: 13 de febrero de 2011 01:12 AM

Encontré este de Hinckley en la dedicación de Salt Lake:

“Felicitamos a quienes tomaron la decisión de ubicar el banco y sus propiedades asociadas en esta ubicación”, dijo. “Que alguna vez sea una estrella brillante y brillante en la comunidad empresarial de Salt Lake City, y que su influencia se extienda y se sienta en todo el país”.

“Esta es una propiedad fundamental del proyecto City Creek”, dijo Huntsman.